上大资（2023）26号

各所属企业：

今年以来，个别所属企业发生业务合同纠纷，对企业经营管理带来严重负面影响，暴露出合同管理和公章管理方面的漏洞，值得反思和警醒，应引起高度重视。现就加强合同管理和公章管理工作的有关事宜通知如下：

一、加强合同管理。合同签署前，项目负责人要与合作方充分沟通，对项目各环节进行精准测算和科学论证，对合同内容、项目金额、支付方式、时间节点等重要信息认真核对，进行合规审查，严格按照合同审批流程进行审核。合同签署后，项目负责人要及时将合同交由公司存档，对合同履行的全过程进行跟踪。企业主要负责人、分管负责人、财务部门负责人、项目负责人等应随时了解、掌握相关合同的实际履行情况，发现问题及时处理或汇报。

二、加强公章管理。各企业要指定专门部门、专用设施、专人负责公章保管、使用等管理工作，包括合同用章、财务用章等各类公章。公章保管要实行保管人员AB角制。公章使用要履行审批手续，建立使用登记台账，做到可查询追溯。

三、组织排查梳理。各企业要组织专业力量，对目前正在实施项目所涉及的已签署合同进行一次系统排查，对发现的风险隐患要及时采取有效措施进行应对。

四、加强制度制定和落实。各企业要建立合同管理和公章管理相关的制度，在合同内容和格式、合同签署审批流程、合同保管、公章保管、公章使用审批程序等方面做出制度性安排。要加强对企业职工的宣传教育，组织职工对相关制度进行学习掌握、严格执行、相互监督。

请各全资及控股公司，严格按照通知要求开展相关工作，重要情况及时报告。

上海上大资产经营管理有限公司

2023年9月18日